Глава ВТБ защитил кипрскую «дочку» от «панамагейта»

Русский коммерческий банк (RCB, Кипр) не мог выдавать необеспеченные кредиты, заявил в интервью Bloomberg TV глава ВТБ Андрей Костин.

Не может быть и речи о том, что RCB мог выдать кредит без обеспечения, - заявил Костин.

Банк регулируется Европейским Центробанком, и выводы о его сделках делают люди, "не владеющие информацией о финансовых транзакциях", подчеркнул он.

ВТБ до 2014 года был контролирующим акционером RCB, в 2014 году его доля снизилась до 46,3% в результате допэмиссии с участием банка "ФК Открытие".

В докладе Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), опубликованном в воскресенье вечером, говорится о ряде сделок с участием RCB, бизнес-логику которых авторы расследования подвергли сомнению. Расследование базируется на документах Mossack Fonseca, панамской компании, оказывающей юридические и консультационные услуги офшорам и трастам. Выдержки из доклада опубликовали "Ведомости", полностью материалы размещены на сайте ICIJ.

Речь, в частности, идет о кредитах, выданных в 2009-2010 годах компании Sandalwood, владельцем которой числился предприниматель Олег Гордин. Исходя из документов Mossack Fonseca, на которые ссылается ICIJ, в 2009 году Sandalwood заняла у RCB около $600 млн, в 2010 году - минимум $350 млн. Эти деньги банк одалживал неизвестной компании без обеспечения, утверждается в докладе. Sandalwood, в свою очередь, выдавала из этих средств кредиты на нерыночных условиях другим компаниям - например, кипрской Horwich Trading (ранее была владельцем небольшого пакета акций банка "Россия", который в 2013 году перешел на баланс ООО "Платинум" Михаила Шеломова).

Рубль ощутимо снизился к доллару и евро

Курс рубля к доллару и евро в первой половине дня корректируется вниз, теряя до 1,5% к основным резервным валютам на фоне ослабевшей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.25 мск повышался на 0,76 рубля — до 68,36 рубля, курс евро — на 0,80 рубля, до 77,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро ранее в понедельник обновил максимум за полмесяца, превысив уровень 78 рублей (поднимался до 78,44 рубля).

Стоимость барреля сорта Brent опускалась в понедельник почти до уровня 38 долларов. Второй наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман усилил скептицизм рынков в отношении предстоящей встречи крупнейших производителей по вопросу возможной заморозки добычи на уровне января.

В пятницу он заявил, что Саудовская Аравия согласится заморозить уровень добычи нефти лишь при условии, что Иран и другие крупные производители присоединятся к соглашению. Иран ранее заявил, что страна начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти лишь после достижения уровня в 4 миллиона баррелей в день.

Сейчас добыча в Иране, по данным ОПЕК, находится на уровне 3,1 миллиона баррелей в день. Кроме того, Ливия также ранее сообщила, что не планирует замораживать уровень добычи и принимать участие в заседании мировых нефтедобытчиков.

При текущих ценах на нефть и некотором укреплении доллара к евро на форексе (после выхода мартовских данных по рынку труда США) пара USD/RUB кажется недооцененной, считает Сергей Кочергин из ГК Exness. На этом фоне рублевая стоимость нефти опустилась ниже отметки 2,65 тысячи рублей за баррель. Это свидетельствует о том, что нефть слабеет к доллару быстрее рубля.

В Грецию возвращаются кредиторы

В Грецию в субботу вернется квартет кредиторов — главы миссий МВФ, Еврокомиссии, ЕЦБ и Европейского механизма стабильности (ЕМС). Переговоры были прерваны 20 марта в связи с католической Пасхой.

Кредиторам предстоит дать оценку выполнения властями страны условий программы финансовой помощи Греции. Афины надеются завершить обзор хода реформ до 22 апреля. Без положительной оценки Греция не получит очередные транши кредитов, будет задержано и начало переговоров по ослаблению бремени госдолга, который составляет 180% ВВП.

Обзор хода реформ затягивается. Власти Греции планировали завершить оценку сначала до Рождества, затем сроки постоянно переносились. Главы миссий с 1 по 5 февраля провели переговоры в Афинах, после чего был объявлен перерыв на десять дней, однако он затянулся более чем на месяц.

Как неоднократно заявлял греческий министр финансов Эвклид Цакалотос, позиции Греции и трех европейских институтов очень близки, однако МВФ занял очень жесткую позицию и заставляет Грецию принять дополнительные меры.

Высокопоставленный источник в Минфине 18 марта заявил, что МВФ не проявляет должной серьезности на переговорах с греческим правительством.

Переговоры идут тяжело — МВФ требует снизить уровень необлагаемых налогом доходов и повысить налоги, уменьшить пенсии.

Правительство Греции обещает не сокращать основную пенсию действующих пенсионеров. Однако дополнительные, получаемые за счет взносов в частные страховые фонды, предполагается урезать. План реформы предусматривает и уменьшение пенсий будущих пенсионеров, и ликвидацию частных и профессиональных пенсионных фондов, что уже вызвало многочисленные протесты греков.

Переговоры министра финансов Греции с кредиторами возобновятся 4 апреля, сообщил сам Цакалотос.

Цель — завершить первую фазу этих переговоров до 12-13 апреля. Затем начнется обсуждение в Вашингтоне — это весеннее заседание МВФ, с тем, чтобы получить окончательное соглашение по всему пакету, то есть по обязательствам правительства в соответствии с меморандумом о помощи и по государственному долгу, - сказал Цакалотос.

Хотя, по его словам, есть много "игроков" с разными взглядами, многие хотят найти решение, завершить оценку хода реформ, и это возможно сделать до 22 апреля. В этот день состоится заседание Еврогруппы, на котором может быть одобрено выделение траншей кредитов.

Правительство Греции заявляет, что намерено полностью выполнять то, что записано в соглашении с кредиторами, однако не собирается идти на новые уступки.

Акции не продаются и не покупаются

По итогам первого квартала мировой объем рынка первичных размещений рухнул на 69%. Столь низкая динамика IPO последний раз фиксировалась в 2009 году, когда рынки пытались оправиться от последствий финансового кризиса. Эксперты объясняют низкую активность эмитентов крайней осторожностью инвесторов, которая вызвана высокой нестабильностью на финансовых рынках.

В отчете исследовательского подразделения Thomson Reuters — Deals Intelligence — сообщается, что по итогам первого квартала общий объем первичных размещений акций составил $12,4 млрд. Это на 69% меньше, чем в первом квартале прошлого года, и является минимальным объемом с 2009 года. Еще больше — на 92% — рухнул объем IPO американских компаний. В результате шести IPO в США за весь первый квартал было привлечено всего $407 млн — это минимум с четвертого квартала 2008 года, когда финансовый рынок находился в состоянии шока после банкротства Lehman Brothers и тотального кризиса ликвидности. Эксперты Deals Intelligence отмечают, что «в начале года на мировых рынках акций наблюдалась рекордная волатильность, из-за чего активность на рынке IPO упала до уровня финансового кризиса».

В регионе Европа, Ближний Восток, Африка (EMEA) объем IPO по итогам первого квартала составил $3,7 млрд, что на 83% меньше, чем годом ранее. Эксперты Deals Intelligence отмечают структурный сдвиг на рынке IPO в регионе EMEA: впервые за последние 16 кварталов финансовые компании в этом регионе не стали лидерами в размещении акционерного капитала, их место заняли компании энергетического сектора.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который последние несколько лет традиционно лидирует по темпам роста первичных размещений, в первом квартале зафиксировано падение на 41%. Значительную долю объема ($6,9 млрд) дали всего два размещения китайских банков на Гонконгской фондовой бирже. В итоге активность рынка IPO в АТР оказалась минимальной с 2013 года.

Евгений Хвостик

ФНС придумала, как остановить ввоз контрафактных шуб

Система с данными о перемещениях всех меховых изделий внутри стран ЕАЭС, полной информацией о товаре и его производителе – так выглядит новый проект по электронной маркировке меховых изделий ФНС. С 1 апреля производители начнут снабжать свои меховые изделия RFID-метками (радиочастотный транспондер) и отчитываться по всей цепочке движения товаров: при его передаче ритейлеру – об отгрузке, а он – о его получении, до тех пор пока изделие не будет продано клиенту. Пока система работает в пилотном режиме и только на территории России, но после ратификации соглашения всеми странами ЕАЭС отчитываться о товарах будут в пяти странах союза.

С 1 октября система станет обязательной для всех участников рынка – производство немаркированных товаров будет наказываться штрафом до 100 000 руб., а продажа – до 300 000 руб., Уголовный кодекс за отказ от маркировки предусматривает шесть лет лишения свободы.

Российские производители при заказе меток у Гознака должны будут ввести информацию о товаре, а затем готовую метку вшить в изделие. Импортеры маркировать изделия должны до пересечения границ стран ЕАЭС – идентификационные номера меток вносятся в таможенную декларацию.

Это поможет ликвидировать черный рынок и увеличить сборы в бюджет, объясняет старший юрист компании «Щекин и партнеры» Виктор Андреев: однодневка ввозит шубу под видом другого товара, и импортер платит меньше таможенных платежей. Изменения сделают затруднительной продажу такого товара в России, ввозить придется по реальной таможенной стоимости, что увеличит поступление таможенных платежей, говорит он.

Другая типичная схема – однодневка покупает у импортера товар по заниженной цене и перепродает в несколько раз дороже добросовестному налогоплательщику – НДС должен быть заплачен с большой разницы, но не платится, рассказывает партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Егор Батанов: закон нарушает посредник, который исчезает. От таких схем с уменьшением НДС меховой рынок страдает больше всего, говорит Батанов, – процент обналичивания и вывода средств на нем очень высок.

С помощью RFID-меток будут отслеживаться все перемещения товара от производителя до конечного покупателя, а также как формируется стоимость товаров, говорит замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко. Если посредник покупает товар, не внесенный в систему, ФНС откажет в вычете по налогу на прибыль и НДС, рассказывает он, – для оптовиков это существенный рост издержек.

Следующий этап – связать систему с контрольно-кассовой техникой (ККТ), передающей информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде, рассказывает федеральный чиновник, чтобы пробить через ККТ товар без метки было невозможно. Также система может показать, например, где скапливаются шубы, а в розницу не передаются, объясняет Григоренко: ФНС сможет у таких компаний уточнить сведения, и, если компания не ответит или не объяснит расхождения, начнет проверку.

«Мечел» сохранил китайский контракт

С апреля 2016 г. по март 2017 г. «Мечел» направит китайской Baosteel Resources (структура одной из крупнейших металлургических компаний Китая – Baosteel) до 960 000 т коксующегося угля премиальных марок, добытого на Нерюнгринском разрезе. Основная часть будет доставляться через порт Посьет, цена будет устанавливаться ежемесячно, сообщила пресс-служба «Мечела». «На долю Baosteel Resources приходится в среднем около 30% экспорта нашей угольной продукции в Китай. Для нас рынок КНР был и остается одним из приоритетных», – цитирует пресс-служба гендиректора «Мечела» Олега Коржова.

В 2014 г. Китай импортировал 62,5 млн т коксующего угля, в 2015 г. – только 47,9 млн т. Контракт с Baosteel «Мечел» заключил в 2013 г., с тех пор он ежегодно продлевался, годовые поставки достигали 1,4 млн т. С 2013 г. коксующийся уголь (условия FOB Австралия) подешевел почти на треть до $86,5 за 1 т, по данным Bloomberg. «Обычно цены по долгосрочным контрактам выше, чем на спотовом рынке, в прошлом году коксующийся уголь по контрактам был дороже на 14%», – говорит аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. Так как цена будет устанавливаться ежемесячно, скорее всего она привязана к споту и не будет превышать его, но такой крупный контракт гарантирует сбыт, сказал начальник аналитического управления TKC Partners Андрей Третельников. В 2015 г. «Мечел» добыл 11 млн т коксующегося угля и 4,6 млн экспортировал, напоминает Халиков.

В 2015 г. Россия экспортировала в Китай 15 млн т угля, по данным ЦДУ ТЭК. Представитель «Мечела» отмечает, что большую часть угля холдинг продает по фиксированным контрактам.

Украина назвала России приемлемую для себя цену за газ

Украина готова покупать у России газ по рыночной цене, заявил в интервью РИА Новости украинский министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Если "Газпром" предложит нам рыночную цену, то у нас нет политической задачи не соглашаться на нее, — сказал министр, принимающий участие в Вашингтоне в саммите по ядерной безопасности.

Сам Демчишин оценил рыночную цену в "существенно ниже 180 долларов за одну тысячу кубометров".

Также министр заявил, что Киев считает необходимыми переговоры по газу, в которых должны принят участие Украина, Россия и Еврокомиссия. Демчишин назвал обсуждение в таком формате "очень комфортным".

Кроме того, глава украинского ведомства не исключил поставок газа в страну из США. По его словам, в этом Киеву могла бы помочь Европа, которая располагает необходимыми терминалами для приема топлива.

С 1 апреля Украина лишилась скидки в 17,77 доллара за тысячу кубометров газа, которую ранее ей предоставило российское правительство. Теперь цена на топливо будет полностью соответствовать действующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" — почти 230 долларов за тысячу кубометров.